全国最大网络彩票赌博案追踪:网络高科技成“赌博

来源:未知 发布于 2016-10-12  浏览 次  

  原标题:(新华调查)抓获犯罪嫌疑人逾千名赌资超4000亿元网络高科技成“赌博”——全国最大网络彩票赌博案追踪

      新华网广州4月2日电(记者叶前)赌资数千亿元,参赌人员数十万人,服务器遍布海外,打着国内正规彩票的旗号以逃避侦查。在督办下,广东省门日前侦破了这一特大跨境网络赌博案件,其参与人数和参赌资金均创出全国查处此类赌博案之最。目前,机关已抓获犯罪嫌疑人1071人。

      网络赌博犯罪为何屡禁不止?背后有何支撑?犯罪团伙又如何逃避侦查?带着这些疑问,记者对该案进行了追踪。

      “高科技”搭赌博平台揽众参赌“公司化”

      现年30多岁的张某荣和40岁出头的陈某标是广东汕头人,原本开公司做生意,从事软件开发工作。他们算得上“技术派”,可这技术活却被用在了上:搭建网络赌博平台(网站)。

      广东省办公室主任逯峰说,此次查处的犯罪团伙分为两个层次:上层负责网络赌博平台(网站)开发,下层“庄家”则租用上层开发的平台揽众参赌。

      从2014年2月开始部署,历时近一年广东各级机关出动警力6000人次,终于揭开了这个特大网络彩票赌博平台的面纱。

      参与侦办案件的潮州市介绍,张某荣、陈某标等人为首的“开发团伙”将正规的国家福利彩票“广东快乐十分”“重庆时时彩”“快车”等内地高频“时时彩”彩票及“”开结果作为赌博开依据,在地下开发、运维网络赌博平台,作为投注工具和赌资的结算依据,并最终通过平台出租、赌博“抽水”(回扣、提成)等方式牟利。

      不仅如此,为了逃避侦查,这帮“技术派”还采取了境内、境外运营的方式经营赌博平台。张某荣、陈某标等人作为幕后老板在国内操盘,通过租用境外服务器,在泰国等地设立赌博平台点,组织技术团队在境外进行平台。

      据广东省专案组披露,该网络赌博团伙开设赌博公司共199个,每月以每个网站7至10万元的价格出租给下层公司,月租金约1800万元。

      处在这个团伙下层的网络赌博“营销团伙”使用了类似传销网络的经营结构。逯峰介绍说,租用赌博平台的“庄家”成立“赌博公司”,采取总公司—分公司—股东—总代理—代理—会员6个级别的结构,依托熟人关系层层发展下线,层层抽水以牟取利益。

      50多万人参赌一个月输掉150亿元

      广东省网警总队总队长玉灿贤说,根据的通报,该案参赌人数创下全国之最。赌博公司以网络会员制吸引参赌人员,50多万人参赌,遍布全国各地。

      据机关调查,去年12月参赌人员一个月就输掉150亿元。其中,打着内地“时时彩”名义的赌博公司有125个,发展会员40万人,月平均投注约10亿笔、月总投注额超4000亿元,去年12月参赌人员输了90亿元;另外74个打着“”名义的赌博公司,发展了15万会员,月平均投注约5000万笔、月总投注额超90亿元,去年12月参赌会员输了60亿元。

      何以能聚如此之众参赌,且参赌资金近乎天文数字?办案解释称,过去赌博团伙多以“足彩”进行外围彩赌博,如今转变为“时时彩”赌博,由于高频彩票每天开就达84期,周期短、期数多,能短时间集聚大量参赌人员和资金。

      网络平台不仅为大量拉人上“赌桌”提供了便利和可能,也给侦办案件带来了新的麻烦。据介绍,原先参赌人员上下线通过电话联系,如今都转变为网络单线联系。

      这么大额的资金是怎么走账的?办案告诉记者,在这个平台上,不同账户根据经济实力会设置相应的信用额度,最终以赌博网站报表为依据,在线下以现金方式进行赌资结算,另外还有大量赌资通过地下钱庄流转的方式进行交付。正因为如此,侦破也变得更为困难。

      屡禁不绝亟待加强源头打击防范

      近些年,网络赌博案件时有被查处,却屡禁不止,一方面是巨额利益之下,一些犯罪团伙铤而走险,不断更新作案手法逃脱机关侦查;另一方面,一些人对赌博的危害和违法认知不清,存在侥幸心理和快速的心态,容易被犯罪团伙拉进网络赌博活动。

      广东省披露,2010年机关就发现一特大网络赌博团伙,参赌人员众多,广东各级机行过多次专项打击,抓获赌头、赌徒一大批,但由于多种原因,打击效果一直不太理想。而因参与网络赌博引发的欠债、追债和企业拖欠员工工资的情况也时有发生。

      加强源头打击,效果能“以一当十”。此案中,机关共抓获犯罪嫌疑人1071人,其中处在犯罪团伙顶端的网络平台团伙有15人,其余1000多人均为租用平台开赌博公司揽众参赌的“庄家”。

      逯峰说,针对网络赌博的新特点,门也不断更新侦查技术和手段,确保跟得上犯罪形势的变化。除了打击犯罪团伙的上游,还将强化网络运营商和IDC服务商的责任,网警部门将加强监管,防止犯罪团伙利用网络之便。

      网络无地域界线,涉网犯罪侦查要靠跨境合作。在该案侦破过程中,广东警方得到了泰国和地区警方的配合,并在泰国抓获7名负责赌博平台的人员。逯峰说,跨境合作是侦办案件中的一个难点,但近年来,跨境警务合作越来越顺畅,特别是一些重点案件和重点区域,未来在的统一部署下,还将开展一些深度合作。

      此外,针对在国内的跨地区网络犯罪,将进一步明确案件属地管辖原则,规范跨地区办案流程,并建立全国统一的监管网络。

      打击犯罪,也需加强法制和预防教育。办案说,该犯罪团伙能吸引到50多万人参赌,说明对赌博违法仍然缺乏明确的认知。广东省表示,未来将加大在社区和网络的法制宣传,同时提醒市民杜绝参与任何形式的网络赌博,并积极举报各类线索,协助机关查处。(完)

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